海口警方端掉一个电信诈骗窝点 涉案金额高达1.4亿
2021-08-10 11:14:10  作者：  编辑：蒋健 来源：海口日报   点击：

       为帮助境外网络赌博及电信诈骗违法人员“洗白”赃款，5名犯罪嫌疑人在隐蔽的出租屋内实施电信诈骗行为，从中非法获利。8月6日，海口市公安局琼山分局刑警大队联合凤翔派出所打击队，在海口市琼山区天鹅花园打掉一个涉嫌为境外网络赌博及电信诈骗违法人员洗钱的电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人5名。当场缴获作案手机18部，涉案银行卡29张，现金若干。

　　“这个窝点非常隐蔽，甚至他们所在小区的邻居都压根不知道他们是做什么的。我们当时确定了嫌疑人的具体窝点后，就立即收网，入门时看到他们正在操作洗钱。我们当场缴获他们的作案工具以及账本。后来，我们调查了他们的银行流水，才发现该团伙涉案金额竟高达1.4亿。”8月9日下午，海口市公安局琼山分局刑警大队民警黄警官向记者讲述了该案的破获过程。

　　出租屋内，桌子上放着十几台手机，几十张银行卡，几名年轻人不分昼夜工作，这是民警在接到线索后观察到的场景。随着进一步的深入调查，一个专门为境外网络赌博及电信诈骗违法人员“洗钱”的电信诈骗团伙逐渐浮出水面。

　　根据部署，海口市公安局琼山分局刑警大队成立了专门打击电信网络诈骗的打击队，虽该案在掌握线索后，遇到疫情防控，许多民警奔赴在抗疫一线，警力严重不足，但他们依旧加班加点，通过深度调查，最终成功打掉了这个分工明确的“水房”式犯罪团伙。

　　据调查，该团伙利用收购来的手机卡、银行卡，接着用银行卡绑定自己的手机，然后境外电信网络诈骗团伙把钱转到嫌疑人绑定的银行卡上，嫌疑人再把钱转到银行卡上的钱转到境外电信网络诈骗团伙提供的指定银行卡上。他们层层分工，涉案金额高达1.4亿元。

　　“该团伙5人分工明确，实行轮班制，两人操作洗钱，另外两人就在旁休息。他们24小时不间断地洗钱，一组人员结束后就换另一组。该团伙成员也有自己的工资，每人每天为300元。”黄警官介绍，该团伙嫌疑人其实知道自己的行为属于犯罪行为，但由于觉得作案场所隐蔽，认为不易被公安机关查处，所以存在侥幸心理，最终走上了这条不归路。

　　据了解，在许多案件的侦办过程中，公安机关发现有些学生因为虚荣心，为了获取金钱，把微信账号、手机卡等出租给电诈团伙，这些都涉嫌电信网络诈骗。“只要把银行卡或手机卡给他人用于违法犯罪行为，一经查处，涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关将依法对银行卡或手机卡本人进行相对惩罚。”黄警官说。

　　目前，海口警方已对5名嫌疑人进行刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

　　警方提醒，不要出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、QQ账号、微信账号等。不要因为一些蝇头小利成为诈骗分子的帮凶，公安机关对于提供给他人用于电信网络诈骗或者其他的违法犯罪行为的单位或个人，将依法追究其法律责任。